发文机关 ： 最高人民检察院,公安部 发布日期 ： 2020.09.17 生效日期 ： 2020.09.17 时效性 ： 现行有效   最高人民检察院、公安部关于印发《关于修改侵犯商业秘密刑...

  个体工商户的雇员利用职务之便，虚开借条骗取借款的行为如何定性   来源：《人民法院案例选》2014年第3辑（总第89辑） 关键词：诈骗罪  职务便利  虚构事实  非法占有  ...

发文机关 ： 公安部 发布日期 ： 2005.06.24 生效日期 ： 2005.06.24 时效性 ： 现行有效   关于对非法占有他人股权是否构成职务侵占罪问题的工作意见 近年来，许多地...

发文机关 ： 国务院办公厅 发布日期 ： 2017.08.29 生效日期 ： 2017.08.29 时效性 ： 现行有效 文号 ： 国办函〔2017〕84号 国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反...

发文机关 ： 国家发展和改革委员会,外交部,商务部,中国人民银行,国务院国有资产监督管理委员会,国家外汇管理局,中华全国工商业联合会 发布日期 ： 2018.12.26 生效日期 ： 2018.12....

首席合规官 CCO Chief Compliance Officer 释义：顾名思义，首席合规官的首要职能是协调、指导、协助涉及中国银行海外机构的法律诉讼、仲裁，法律咨询、合同审查，反洗钱等工作，督促...

不起诉协议（Non-Prosecution Agreement,“NPA”）

  暂缓起诉协议（Deferred Prosecution Agreement,“DPA”） 如果你有相关法律问题或其他法律问题需要找律师咨询，欢迎来电咨询本站律师进行在线法律咨询，我们会有...

某证券股份有限公司合规管理制度（试行） 目录 第一章  总则 第二章  合规管理机构设置及合规职责 第一节 董事会和监事会 第二节 高级管理层 第三节 各部门、分支机构及全体员工 第四节 合规总监与合...

发文机关 ： 国务院国有资产监督管理委员会 发布日期 ： 2018.11.02 生效日期 ： 2018.11.02 时效性 ： 现行有效 文号 ： 国资发法规〔2018〕106号   关于印...