刑事合规 | 电竞行业的刑事合规 在电竞产业的蓬勃发展的同时，电竞领域的刑事风险也在不断加剧。相较于民事责任和行政责任，刑事风险带来的刑事责任无论在性质、否定性评价、制裁后果还是强制措施手段上都要严重...

发文机关 ： 国务院国有资产监督管理委员会 发布日期 ： 2018.11.02 生效日期 ： 2018.11.02 时效性 ： 现行有效 文号 ： 国资发法规〔2018〕106号   关于印...

发文机关 ： 最高人民检察院,司法部,财政部,生态环境部,国务院国有资产监督管理委员会,国家税务总局,国家市场监督管理总局,中华全国工商业联合会,中国国际贸易促进委员会 发布日期 ： 2021.06....

检察机关刑事合规业务的对象应如何确定 虽然现在大部分人认为，刑事合规业务（以下简称合规考察）可以覆盖所有涉罪企业。但笔者认为此观点不妥。理论上，合规考察可以适用于所有涉案单位。但实践中必须有效限缩，因...

检察机关刑事合规业务的对象应如何确定 本文来源：浙江省舟山市岱山县人民检察院 虽然现在大部分人认为，刑事合规业务（以下简称合规考察）可以覆盖所有涉罪企业。但笔者认为此观点不妥。理论上，合规考察可以适用...

认罪认罚背景下，检察机关如何践行刑事合规业务 一、刑事合规的概念 对于律师、税务师、会计师等体制外专业人员而言，刑事合规指的是对企业的刑事指控来临前后，律师帮助企业及高管进行相关调查、诊断法律风险，依...

四大检察背景下，检察机关如何践行多维度合规业务   一、检察机关可以践行四种合规业务 （一）刑事合规业务。详见《认罪认罚背景下，检察机关如何践行刑事合规业务》一文。 （二）民事公益合规业务。...

认罪认罚背景下，检察机关如何践行刑事合规业务（二） 一、正确处理四对关系 中国检察官做合规考察工作的难点归结到一点：如何正确处理检察机关与合规监督员、监管部门、涉案企业、审判机关的关系，即如何处理四大...

发文机关 ： 国务院办公厅 发布日期 ： 2017.08.29 生效日期 ： 2017.08.29 时效性 ： 现行有效 文号 ： 国办函〔2017〕84号 国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反...

发文机关 ： 国家发展和改革委员会,外交部,商务部,中国人民银行,国务院国有资产监督管理委员会,国家外汇管理局,中华全国工商业联合会 发布日期 ： 2018.12.26 生效日期 ： 2018.12....