来源：王永杰律师 一、十大企业家犯罪罪名 在所统计的245个企业家犯罪媒体案例中，共涉及80个可识别的罪名。对同一案件在不同程序中被认定为不同罪名的，以当年最后程序所认定的罪名为准。在同一案例中，数人...

公司高管人员经济犯罪应从七方面加以防范 第一，公司高管人员自身应该严格遵守《公司法》及《刑法》的规定。我国《公司法》第二十一条规定“公司的董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益，违反该...

  从23个无罪判例看骗取贷款罪的12个有效辩点   作者：曾杰（广东广强律师事务所金融犯罪辩护与研究中心秘书长）   一、主观方面不符合   主要辩点1：贷款...

发文机关 ： 全国人民代表大会常务委员会 发布日期 ： 2006.10.31 生效日期 ： 2007.01.01 时效性 ： 现行有效 文号 ： 主席令第五十六号   中华人民共和国反洗钱法...

企业合规主要服务范围 我们可以作为客户的常年法律顾问或专项法律顾问，为客户提供包括但不限于以下领域内的法律服务： 为企业管理层及员工进行合规性培训 审查企业运营过程中签订的各类型合同及协议 风险分析及...

发文机关 ： 最高人民法院,最高人民检察院,公安部,司法部,生态环境部 发布日期 ： 2019.02.20 生效日期 ： 2019.02.20 时效性 ： 现行有效 印发《关于办理环境污染刑事案件有关...

发文机关 ： 浙江省高级人民法院,浙江省人民检察院,浙江省公安厅 发布日期 ： 2017.12.25 生效日期 ： 2017.12.25 时效性 ： 现行有效 文号 ： 浙高法〔2017〕228 号 ...

  发文机关 ： 中华全国律师协会 发布日期 ： 2015.10.01 生效日期 ： 2015.10.01 时效性 ： 现行有效 中华全国律师协会律师办理商业秘密法律业务操作指引（2015修...

本文来源于微信公众号“ 天讼律师 ” 污染环境罪的程序辩护 以水污染为例（实务分享） 根据《2014年全国法院审理刑事案件情况分析》显示：2014年新收污染环境罪案件1188件，比上年增长7.9倍，案...

第二百七十条【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的， 第一档   处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金； 第二档   数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并...